西安饮食股份有限公司公告(系列)

保护加密:000721 保护简化:西安饮食 公报号:2012—006

西安饮食陈旧的股份有限公司

第六感觉届董事会第十三垒安打接触公报

公司和董事会当机务全体职员以誓言约束A的事实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或显著的未顾及。

一、接触流通的的时期和方法

西安饮食陈旧的股份有限公司(以下简化“公司”)第六感觉届董事会第十三垒安打接触流通的于二〇一两个年工友二十日以电话制造、电子邮件、董事写成文字的流通的。

二、接触与列席

公司第六感觉届董事会第十三垒安打接触于二〇一两个年febrero二月二日(周四)在六层接触室集合,必须去9个董事。,致9位董事。公司监事列席了接触。。接触契合《公司条例》和《公司条例》的经常地。,接触由主席胡昌珉神学家掌管。。

三、活动的思索

1、在附近的定案第六感觉届博会主席、副主席的意向。

范围公司条例和公司条例,胡昌珉神学家当选为第六感觉届董事会主席,吴文化女朋友是公司第六感觉届董事会副主席。。任期与第六感觉届董事会的任期同卵的。。

李达神学家、鉴于任务,王一蒙神学家公司不再肩部少许杆。。。董事会对李达神学家、王一蒙神学家对C的奉献表现真实的的感激。。

开票后果:9票开始供职,支持0票,弃权0票。

2、在附近的手续费执行经理的推荐是反刍的。。

公司董事长决定,开始供职手续费吴文化女朋友为执行经理。。其个人简历见附件,任期2012 2月2日 从有朝一日到2013天 7月11日 日止。

开票后果:9票开始供职,支持0票,弃权0票。

3、在附近的手续费公司副总统的意向是。

公司执行经理决定,约定开始供职:

张昌安神学家是该公司的抬出去副总统。,

马明君神学家是该公司的副总统。。

前述的全体职员个人简历见附件,任期2012 2月2日 从有朝一日到2013天 7月11日 日止。

公司副总统岳福云神学家因任务更动自找麻烦辞去副总统杆,公司不再肩部少许杆。;公司副总统陶光中神学家退职。,公司不再肩部少许杆。。董事会对岳福云神学家、陶光中神学家对他的奉献表现真实的的感激。。

开票后果:9票开始供职,支持0票,弃权0票。

公司孤独董事对公司紧密结合的前述的较年长者管理全体职员的供职资历及顺序等关系事件宣布孤独暗示列举如下:

公司较年长者管理全体职员的决定和讨论顺序契合《公司条例》和《公司条例》的关系经常地,表示保留或保存时用对较年长者管理全体职员个人简历的审察,手续费执行经理、副总统供职资历、专门知识、艺术家的、管理经验和流传的卫生州适用D,有契合其行使工作的任用学期,未见公司条例删节较年长者管理全体职员。,中国1971保护监管机关取缔交易准入,契合股票上市的公司较年长者管理全体职员供职资历。

4、在附近的校正第六感觉届特殊委员结合的意向。

从T公司第六感觉届董事会地区董事的更动谈起,公司定案书,董事会第六感觉个专门委员的结合列举如下::

委员类别 全体职员结合
主席委员 委 员
战术委员 胡长敏 吴文化 李咏笙
筑和资金监视委员 胡长敏 吴文化 郑 力
薪酬与考勤委员 杜莉萍 强 力 雷小辉
决定委员 强 力 雷小辉 李虎成
审计委员 雷小辉 杜莉萍 常长安

开票后果:9票开始供职,支持0票,弃权0票。

附件:公司较年长者管理全体职员简介

本公报。

西安餐饮陈旧的有限董事会

二〇一两个年febrero二月二日

附:公司较年长者管理全体职员简介

吴文化女朋友,汉族,生于1967年11月,本科谈到程度,研究生的学历,中共党员,较年长者国家组织司机学衔。1986年10月任务。曾任西安巡回演出陈旧的股份有限公司关中执行经理、西安巡回演出陈旧的股份有限公司副总统、公司党委副干事、纪委干事。在职者公司董事、副董事长、执行经理。

不扣留公司陈旧的,中国1971证监会和另一个关系机关无受到处分。。

★常长安神学家,汉族,生于1963年8月,高等谈到程度,中共党员,国家组织司机的使成横排。1981年12月任务。曾任西安餐饮陈旧的股份有限公司副总统5、西安烤鸭店副总统、受理中心主席、作伴服务经理、长宁皇宫休闲度假村党支部干事兼执行经理、公司副总统。在职者公司董事、常务副总统。

不扣留公司陈旧的,中国1971证监会和另一个关系机关无受到处分。。

马明君神学家,回族,生于1968年11月,研究生的学历,中共党员,较年长者国家组织司机学衔。 1989年12月任务。先后肩部西安餐饮股份有限公司副总统、同盛湘酒楼党支部干事兼执行经理、老孙酒楼党委干事兼执行经理、公司副总统。公司副总统。

不扣留公司陈旧的,中国1971证监会和另一个关系机关无受到处分。。

保护加密:000721 保护简化:西安饮食 公报号:2012—005

西安饮食陈旧的股份有限公司

这是两年或两年的高音部。

暂时伙伴大会定案公报

公司和董事会当机务全体职员以誓言约束A的事实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或显著的未顾及。

特殊敏捷的:

接触音延无放。、被拒绝或被抛弃的人或事物或交替法案。

一、接触与列席

1、接触集合

(1)抚养时期:20122月2日复一日地(周四)

(2)集合接触的核心:六层接触室

(3)会议用电话通知人:公司第六感觉届董事会

(4)主人:公司副董事长王一蒙神学家

(5)用电话通知状况:一经要求开票

(6)伙伴大会的注销日期为2012年1月30日(周一)。

集合伙伴大会、按照公司条例用电话通知、股票上市的公司伙伴大会经常地、深圳保护交易所上市经常地及大大地细则等、规章和正常化文档。

2、列席接触

伙伴大会和伙伴大会列席了3次接触。,占公司陈旧的的84,980,212股,占公司有开票权陈旧的总额的42.59%。公司董事、监事、较年长者管理全体职员、公司手续费的证人列席了伙伴大会。。

二、票据讨论与开票

伙伴和伙伴代表列席伙伴大会,大会经过开票经过随球推荐:

在附近的更动第六感觉届董事会董事的意向。

任务更动理性,公司董事李达神学家、王一蒙神学家、岳福云神学家自找麻烦辞去董事杆。接触以积聚开票开票方法定案胡长敏神学家、吴文化女朋友、常长安神学家充当公司第六感觉届董事会董事,任期与第六感觉届董事会的任期同卵的。。详细开票后果列举如下:

(1)定案胡长敏神学家为公司第六感觉届董事会董事

开始供职84,980,212股,占开票股总额的100%。;支持0股;弃权0股。

(2)定案吴文化女朋友为C公司第六感觉届董事会局长

开始供职84,980,212股,占开票股总额的100%。;支持0股;弃权0股。

(3)定案常长安神学家为公司第六感觉届董事会董事

开始供职84,980,212股,占开票股总额的100%。;支持0股;弃权0股。

三、求婚者的法度暗示

1、法度公司名称:陕西金迪法度公司

2、出席或知道求婚者姓名:鞠丽江求婚者、郭建康求婚者

3、 结论性暗示:公司集合伙伴大会、用电话通知顺序,列席这次伙伴大会和会议用电话通知人资历,伙伴大会讨论开票财富、开票顺序、开票后果契合公司条例。、《保护法》、股票上市的公司伙伴大会经常地、大大地经常地,伙伴大会定案是合法无效的。。

四、备查文档

1、西安餐饮陈旧的股份有限公司2012次暂时定案

2、陕西金迪法度公司在附近的西安饮食陈旧的股份有限公司2012年高音部暂时伙伴大会的法度暗示书

本公报。

西安餐饮陈旧的有限董事会

二〇一两个年febrero二月二日

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